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目 录
1 报告说明……………………………………………………………2
2 总经理致辞…………………………………………………………3
3 公司简介……………………………………………………………4
4 组织治理……………………………………………………………6
5 利益相关方参与和实质性分析……………………………………8
6 劳工实践及人权……………………………………………………10
7 环境…………………………………………………………………14
8 商业道德……………………………………………………………16
9 产品责任……………………………………………………………18
10负责任供应链………………………………………………………23
11公益事业……………………………………………………………23
12 读者意见反馈………………………………………………………24
1 报告说明
1.1报告范围
报告是温州扬城皮具服饰有限责任公司发布的企业社会责任报告,信息和数据主要涵盖了2021年1月1日至2021年12月31日期间公司各项企业社会责任实践活动,基于报告的延续性和对比性,部分数据和信息不局限于2021年。
1.2编制原则
本报告参考GB/T36000-2015《社会责任指南》的要求并结合公司实际情况进行编制。
1.3内容选择
报告内容在选取过程中,公司遵循GB/T36000-2015《社会责任指南》的要求中利益相关方参与原则、可持续发展背景原则、实质性原则、完整性原则,平衡性原则、可比性原则、准确性原则、时效性原则、清晰性原则和可靠性原则,从经济、社会环境三个方面进行陈述,重点报告了公司在劳工实践和人权管理、环境管理、商业道德管理、负责任供应链管理,产品责任和公益事业管理等方面的责任承担。本报告的数据和信息收集工作按GB/T36000-2015《社会责任指南》要求的流程和公司现有实际情况进行。
1.4发布方式
报告发布周期为每年一次,以网络版形式发布。可在本公司网网址查阅(网址: http://www.yc-belt.com/）。
2 总经理致辞
温州扬城皮具服饰有限责任公司在不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范，随着企业的发展与壮大，公司对环境、对社会、对公众、对员工的关心也在不断地加强。在公共责任方面，公司建立了质量、环境和职业健康安全三体系，推行6S管理，在质量安全、环境保护、能源节约、资源综合利用、公共卫生等领域积极创新，持续改善。在道德责任方面，公司推行廉政文化建设，坚持诚信务实、和谐发展的经营理念，诚信守法经营，兼顾相关方利益。在公益支持方面，公司积极支持地方建设、捐助慈善事业、鼓励青年创业、推动教育助学和文体事业等公益事业，积极回报社会。
公司恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、安全生产等方面严格执行法律法规，并积极推动公益事业发展，切实履行企业社会责任。
总经理：
日期：
3公司简介
温州扬城皮具服饰有限责任公司，位于“中国皮都”温州水头镇。交通便利，环境优美，比邻鳌江港、甬台温高速路萧江出口、龙湾国际机场。是一家专业生产各式皮腰带、手套、皮包、票夹及五金配件的民营企业。经过二十多年的不懈努力，企业现已初具规模，自有厂房占地面积33亩，建筑面积25000平方米，下设有皮革移膜分厂、皮革加工分厂、五金配件分厂，皮腰带、箱包、票夹、手套分车间。固定资产3000余万元，各类生产、检验设备1000余台（其中半自动化皮具生产流水线17条），日生产皮腰带20000条，箱包1000只，票夹1000个，手套2000双，年产值达到1亿元。注册资金6188万元人民币，拥有员工95名，技术性人才22名，高中级职称10人，是浙江省皮件装具行业的龙头企业之一，2018年省内排名第三。主要产品“扬城”“金朋”皮腰带，荣获“浙江名牌产品”“浙江省著名商标”“浙江省重合同守信用”“浙江省知名商号”等荣誉称号。
公司主要产品主导国内、外市场，畅销美国、欧洲、日本、澳大利亚、南非等三十多个国家地区。历年来还先后为中国人民解放军、武警部队、武警边防部队及武警消防部队顺利完成被装任务。在武警被装产品质量评审活动中，我公司生产的07武警内腰带荣获质量与服务第一名。
地 址：浙江省温州市平阳县水头镇皮件工业园区（57省道旁）
电 话：0577-63867777
邮 编：325400
网 址：http://www.yc-belt.com/
4组织治理
（1）组织管理层的行为管理责任
按照《公司法》和公司章程，设立了各职能部门，强化了董事会决策能力。高层领导的职权行使、重大投资、财务收支和经济活动等组织行为均纳入监管范围，上受高层领导的监督考评，下受来自员工的监督，并负有经营、道德、法律方面的责任：
①经营责任：董事会与经营班子确定经营目标指标体系，高层领导收入与经营结果挂钩，保证公司年度经营目标实现，确保公司资产保值增值。
②道德责任：公司章程对经营班子及成员行为做出规定，高层领导不得从事与公司有利益关联的经营活动，并建立公司道德防范机制，规范组织的道德行为。
③法律责任：经营班子及成员对其经营行为必须承担法律责任，确保公司经营活动不得违反国家有关法律法规，规范组织的经营行为。
（2）财务责任
①完善财务制度：依据《会计准则》、《财务通则》，公司建立健全了包括《对外付款管理制度》、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》在内的一系列财务管理制度，使财务管理有法可依。
②明确财务责任和权限：《公司章程》和相关财务管理制度对董事会、经理层的财务责任作了明确的规定。特别是对外投资和对外担保的数额和程序作了明确的规定，超过授权限额的重大投资要经股东会批准。
③完善财务内部监管机制：根据《公司章程》和相关财务管理制度，监事会对董事会及经理层的财务管理行为实施监督，以规避公司财务风险。
（3）经营管理透明性
经营管理的透明性：公司制定了完善的管理体系，编制适用的管理体系，文件明确。管理者、员工都以文件为准则，规范自己的行为。凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督。同时，公司运用钉钉、微信等软件，审批流程线上化。确保在权限范围内的经营管理的透明性。信息化让管理者有效掌握企业信息，实现管理上的透明化与可视化，这样管理效果可以渗透到企业人力资源、生产、客户管理等各个环节。公司的各职能部门工作人员通过做年度计划、月度计划、周度计划、日计划，确保工作内容的透明性，便于沟通及考核。
信息披露：公司通过企业信息网站、微信公众号、软件定期发布企业各项制度、各类新闻、各类信息通知；通过年度预决算、月度预决算、年度工作总结、月度工作总结、年度绩效考核、月度绩效考核等内容的发布确保企业的经营状况、财务变化等信息的披露。
（4）内外部审计独立性
公司设立了审计委员会，独立监督和评价金锐的财务收支、经济活动的真实性、合法性、效益性，并直接向董事会汇报，以保证内审的独立性和有效性。
公司每年聘请与公司及股东无直接经济利益关系的会计师事务所有限公司对财务报表进行审计，确保了企业经营绩效的真实性、合法性和权威性，每年都出具了无保留审计意见。
（5) 股东及其他相关方利益
①股东利益的保护:公司每年召开股东大会，通报年度财务管理情况和具体的分红方案；通过会计委派督查制度，定期检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；与外部审计机构进行沟通，对公司的内部控制进行监督，预测公司存在或潜在的各种风险；发挥监事会作用，定期对公司财务行为进行监督；对大宗物资采购实行公开招投标制度。
②员工利益的保护:建立职工代表大会制度，凡涉及员工切身利益的方案议案都必须经过职代会讨论。严格按照国家劳动法有关规定制订和履行劳动合同；实行收入分配公开制度，对各单位的绩效薪酬分配过程和结果公开。
③供应商利益的保护: 公司建立合格供应商评审制度和物资采购询价比价制度，公开、公平、公正地选择供应商，对采购工作实施过程监督，确保公平、公正。保证付款及时性、保护供应商知识产权。实行分级管理，分层次提供信息共享、资金支持、订单保障、管理输出等支持。切实履行与供方签订采购合同中规定的权力和义务，保护供方权益，同时确保客户权益。公司通过监事会等方式保证股东利益。
④顾客利益的保护:对客户实行分级管理，与A类客户建立战略合作伙伴关系、在产品优先供应上、结付款方式上区别对待。设立顾客专属1对1投诉沟通渠道，受理顾客对营销服务和产品质量方面的投诉，保护顾客利益。
⑤其他相关方利益的保护:在依法纳税、诚信经营的同时，公司积极为社会提供就业机会，承担社会责任，注重环境保护和降低能源消耗。
5 利益相关方参与和实质性分析
1)利益相关方参与
公司在可持续发展建设的过程中,十分重视与利益相关方的互动,重视利益相关方的意见,不断满足利益相关方的期望和需求。公司建立了各种渠道,如电话、邮件、年会、论坛、行业交流和拜访来加强和利益相关方的沟通，为了让利益相关方更加全面和直接地参与公司的企业社会责任建设。
图表1公司与相关方双向沟通方式
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对象 |
沟通方式 |
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员工 |
公司网站、《员工手册》、企业宣传册、企业文化活动、宣传窗、《管理制度》等 |
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电话、微信、QQ、OA系统、电子邮件系统、信箱等 |
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新员工入职培训、企业文化培训、素质拓展训练、在职培训、专业培训、技能培训等 |
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职工活动、联谊活动、文艺活动、旅游活动、公益活动等 |
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不同周期各级别会议、党员大会、绩效面谈等 |
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顾客 |
公司官网、企业宣传册、品牌宣传、电子邮件、行业展销会、客户服务热线、、现场走访等 |
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股东 |
网站、报各种财务报表、审计报告、个别沟通 |
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供应商 |
供应商实地考察、供应商评选、供应商会议、电话沟通、电子邮件等 |
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合作伙伴 |
公司网站、行业协会活动 |
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政府
公众 |
工作汇报、项目评审、参观指导、接待相关人员来访、参加公益活动、慈善捐赠等，
企业网站、宣传册 |
2)实质性分析
实质性分析包括对业务运营和战略规划及部署会产生影响的议题以及利益相关方关注或其受到这些议题较大影响的议题。
公司将所有议题纳入一个议题矩阵,分别体现利益相关方的关注度(纵向优先度)和对公司的影响(横向优先度)。
图表2 实质性议题矩阵表
 利益相关方的关注度 10 优质、安全的产品 负责任的供应链管理
 9 ◆ ◆ 节能降耗 经济绩效持续提升
 8 ◆ ◆ 有效的污染物排放控制 员工发展与人权保护 合法合规经营
 7 ◆ ◆ ◆ 职业健康安全 具有吸引力的薪酬福利 有力的反腐倡廉行动
 6 ◆ ◆ ◆ 持续的社区投资 最高标准是商业道德
 5 ◆ ◆ 4 5 6 7 8 9 10 对公司影响度
6 劳工实践及人权
公司秉承“责任、创新、诚信、专业、回报”的核心价值观，以“在学习中成长，在实践中成才”的人才培养理念，尊重人才，在平等的基础上，尊重员工职业生涯的发展目标，并根据员工所长，专人专用，尽可能多地提供发展的平台；其次，在尊重的前提下，视员工为企业的事业伙伴，与企业共同成长，激励员工为实现组织的使命、愿景而奋斗不息。
图表3公司人员组成结构表
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年龄 |
人数 |
比例 |
|
45岁及以上 |
22 |
20% |
|
31-45岁 |
56 |
58% |
|
20-30岁 |
20 |
20% |
|
18-20岁 |
1 |
1% |
|
合计 |
95 |
100% |
公司坚持“平等、公平、公正”的用人原则,为不同年龄,学历的人员提供平等的就业机会,在各自岗位上为公司的事业而奋斗。
公司尊重和维护国际人权法，严格遵守国家的法律法现,建立规范的用工制度,严禁雇佣童工，严禁使用债务(包括债奴)、奴役、监狱或契约的劳工,坚决抵制人口贩卖。持续完善、优化人力资源管理制度,保障员工合法权益,保护员工健康和安全,反对强迫劳动,反对职业歧视。
劳工与人权政策方面，公司持续改进优化相关政策、承诺尊重所有员工的劳动权与人权，也要求我们的供应商尊重其所有员工的劳动权和人权。具体在自由择业与平等就业、合法用工、规范管理与不得强迫劳动、工作时间、薪酬福利、沟通与申述、自由结社与集体谈判等方面进行了明确声明。
1)员工发展与关爱
公司致力于提供一个平等、公平、多元化的工作环境,人人在工作中均得到公平对待无论种族、年的,性别,宗教、信仰等因素,根据员工能力,给予公平的任职机会。
⑴ 员工关怀
公司注重人文关怀，构筑和谐温馨的氛围，制定员工慰问管理制度，将对员工关怀通过制度落实。
⑵员工意见箱
公司建立高效的信息沟通渠道和信息反馈管理体系，及时了解基层员工诉求和情绪动态，提升员工满意度和敬业度。如设立了意见箱，每月定期开启，收集员工意见和建议，由人资行政部主管，对员工的反馈进行研判后，分发到相关部门，跟踪解决效果
⑶鼓励员工参与多种形式的管理和改进活动
根据“双爱”活动提出的“经营要关心”，公司积极鼓励员工参与群众性质量管理，例如：合理化建议、6S管理、现场改进小组、成本管理、转型升级小组等，提高了员工参与生产经营活动的积极性
2）建立员工职业发展通道
（1）对于员工的职业发展，公司建立了纵横结合的发展通道，提供了广阔的发展平台。纵向发展，只要员工在为公司绩效贡献的同时提升个人能力，在公司的绩效考核体系中，就能得到公正的认可，不断获取晋升空间；横向发展，公司为员工提供了多个空间、多种可能，只要员工具备胜任不同岗位的知识和能力，就可在公司人资行政部的指导下，分析确认自我职业取向，选择适合自己的职业道路。
图表4职业发展通道
（2）多管齐下助员工职业发展
为进一步完善企业管理制度，增强激励和约束机制，建立一支结构优化、业务精良、精干高效的管理队伍，实现人力资源的合理配置，公司建立多渠道、分层次的人才培养制度，为员工的学习与成长创造机会。
图表5促进员工职业发展的机制
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机制类别 |
说明 |
|
内部办班 |
公司每年定期举行岗位知识技能培训，利用掌握的技术优势，对相关岗位的技术人员和生产人员进行针对性极强的培训，让一般的员工快速了解和学习到先进技术，迅速提升技术水平。 |
|
外部送培 |
公司非常注重持续性教育，根据岗位的特点，去参加针对性的短期培训。 |
|
制度支持 |
公司建立一系列包括招聘制度、薪酬制度、绩效制度和培训制度，让每个员工充分了解情况，了解自己可获得的权益。 |
3）员工的权益与满意程度
（1）员工权益
a）建立良好的职业健康安全环境
图表6 工作场所工作环境测量项目和指标
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关键场所 |
测量项目 |
测量方法 |
测量指标 |
|
皮件车间、 下料车间、仓库 |
粉尘 |
具有检测资质的第三方机构 |
30mg/㎡，目视无尘 |
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噪声 |
仪器检测法 |
噪声＜65分贝 |
|
机械伤害 |
统计 |
轻伤率≤1‰ |
b）提前预防，确保对工作场所的紧急状态和危险情况做好应急准备
安全管理遵循“法治”管理，为此，公司专门制定了《风险和机遇控制程序》《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》《法律法规和其他要求获取控制程序》
《合规性评价控制程序》，将所有涉及安全生产的法规、文件、规定以及可能遇到的风险等进行汇总成册，让员工在日常工作中“有章可循，违章必究”。同时对新员工实行“三级安全教育”并考核合格后方可上岗，同时每年进行全员培训考核；针对应急预案组织员工进行应急演练，提高处置突发事件的能力；通过技术改造,岗位实行自动化操作，改善作业条件和环境；安全经费足额提取，确保隐患整改的资金，有效的防范工伤事故的发生。
c）保持经营的连续性
公司通过分析影响经营连续性的潜在危险，制定了一系列防范措施。在原材料采购方面，为保证供货质量的稳定可靠，数量充裕，在与各供方合作过程中，建立了供方后备梯队；在自主生产方面，对停机影响生产的关键设备配置了可替代设备，并配备精干的设备维修队伍，保证设备零配件的备用，同时培养一专多能的员工，来保持公司经营的可持续性发展。针对供电缺口大的问题，公司配备了大容量的发电机组，以满足生产所需用电，缓解因电力短缺影响正常生产。
d）提供资源，鼓励员工参与多种形式的质量管理活动
公司制订了《技能人才自主评价管理办法》、《合理化建议征集、奖励办法》等制度，积极开展劳动技能竞赛和质量管理知识竞赛，成立各种改进小组，引导员工积极参与质量管理活动，有效促进横向沟通。研发中心负责指导活动的开展，为活动开展协调场地、学习教材、教师及充足的资金支持。同时，组织对活动进行评定、对成果进行鉴定，并进行奖励，从而充分调动员工的积极性和创造性，营造全员参与的良好环境。
（2）员工满意度
a）为员工提供有针对性、人性化的支持
公司通过问卷调查、座谈会、绩效面谈、离职面谈等方式进行调查、统计分析，确定影响不同员工权益、满意程度和积极性的关键因素，为员工提供针对性、个性化的支持。
图表7影响员工满意度的关键因素与公司的个性化支持措施
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员工分类 |
关键因素 |
可能的影响 |
个性化需要 |
针对性合个性化的支持措施 |
|
管理人员 |
薪酬、福利、晋升机会、企业发展、荣誉成就等 |
管理人员忠诚度、工作业绩、成就感、事业心等 |
能力提升
工作保障
实行价值 |
提供挑战性工作、项目负责制、薪酬激励、组织培训、评先进等 |
|
技术人员 |
薪酬、福利、培训发展、一定的自由空间等 |
归属感、工作潜力发挥等 |
事业成功 |
送外进修、职称评定、弹性工时制 |
|
一线操作人员 |
薪酬、福利、工作环境等 |
归属感、工作积极性、流失率 |
生活需要
学习成长 |
改善工作环境、提高薪资待遇，以老带新、师带徒制，改进培训制度，组织成功学习等，增添文化娱乐设施，开展各种业余活动 |
b）高层关注员工意见和建议
公司高层领导通过内部通讯平台、合理化建议、员工座谈会、娱乐活动、满意度调查报告等，了解员工意见和建议，获取员工满意度信息。
c）实施满意度调查
公司2019年制定了《员工满意度调查管理办法》，每年定期由公司办公室组织调查，通过调查结果的统计分析，形成满意度调查报告，以了解员工的满意度水平与个性化的需求，找出改进机会并作出积极反应。
◆内部问卷调查
根据《员工满意度调查管理办法》，每年开展一次员工满意度调查，将调查对象分为管理人员、技术人员和一线生产工人。根据各层次对满意度关注的重点不同分别设计调查问卷，采用书面或电子版形式开展无记名调查。公司办公室负责组织实施调查工作，编制调查分析报告，并监督落实改进措施。
◆调查结果与方法的改进
①调查结果的改进
满意度调查结果汇总后，公司组织召开员工满意度报告研讨会，结合员工流失率、缺勤率、安全及生产效率等指标进行评价分析，找出改进机会，制订改善方案。公司办公室负责方案落实情况的跟踪检查。
②调查方法的改进
公司人资行政部负责每年对调查方法进行评价改进。如为增强调查结果的科学与有效性，要求对调查对象进行分类，按管理人员、技术人员与一线工人三类开展，其中管理人员包括中高层人员。根据群体所关注的重点与需求不同，分别设计调查问卷。
公司注重公司与员工双赢，在公司稳步发展的同时，为员工提供
良好的工作环境、适宜的生活条件以及具有竞争性的薪酬福利，见下表。
图表8 员工福利
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项 目 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
|
人均收入（元/年·人） |
3529 |
3710 |
3950 |
|
工资增长率（%） |
5 |
5 |
6 |
|
福利费用（万元） |
4 |
5 |
7 |
|
福利增长率（%） |
15 |
25 |
40 |
|
保险投入费用（万元） |
6 |
8 |
10 |
|
投保人数（人） |
55 |
58 |
60 |
|
人均体检次数（次/年·人） |
2 |
2 |
2 |
|
休假天数（天） |
90 |
90 |
90 |
7 环境
公司在企业不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。在公共责任方面，公司把环保和能源消耗作为所有工作中的重点，积极创新，持续改进，取得了很多成果。
图表9 公司的公共责任及控制措施
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关键过程 |
重大环境因素/危险源 |
法律法规要求 |
内控指标 |
测量方法 |
主要控制/改进措施 |
|
环境
保护 |
废水 |
pH：6～9；
氨氮：≤35 mg/L
悬浮物：≤400mg/L[S1]
化学需氧量：≤500mg/L
五日生化需氧量
：≤300mg/L[S2] |
同左 |
委托市环境监测站进行监测，每天自测 |
污水处理设备采用污泥曝气工艺技术进行污水处理，并有效运行 |
|
废气
（尾气） |
氮：≤1.5mg/m³
硫化氢：≤0.05mg/m³
臭气浓度：≤20mg/m³
顺酐：≤0.30mg/m³
颗粒物：≤1.0mg/m³；
硫酸雾：≤1.2mg/m³[S1]
氯化氢：≤0.2 mg/m³[S2]
非甲烷总烃：≤4.0 mg/m³[S3] |
同左 |
委托市环境监测站进行监测1次/年 |
采用碱吸收等方法进行尾气处理，达标后排放 |
|
厂界
噪声 |
≤65dB(A)（昼间）
≤55dB(A)（夜间） |
同左 |
委托市环境监测站进行监测 |
劳防用品管理制度
职业病防治管理办法
高噪音设备隔音处理 |
|
资源综合利用 |
能耗 |
万元产值能耗 |
吨标煤<0.04 |
水、电、汽
等消耗能源计量 |
生产的定额管理，
厂区路灯采用太阳能设备，减少能耗，
主要浓缩设备采用MVR技术 |
|
安全
生产 |
工伤和火灾事故 |
重大安全生产事故、重大火灾事故、重大交通事故为零 |
同左 |
事故统计 |
1、安全教育：三级安全教育、安全生产技术培训、岗位安全教育、日常安全教育
2、安全检查：部门每月组织一次检查、公司级对部门级进行监督
3、开展SOP（标准作业流程）编制，实现岗位操作流程、检维修工作标准化，提升本质安全
4、安全设施配备：风机、风管、安全护栏、安全网、安全铁链、防护盖
5、个人安全防护：劳防用品发放标准和管理办法 |
8 商业道德
公司自创立以来,一直秉承着最高标准的商业道德,并以“诚信”作为企业的核心价值观之一,公在营运过程中,遵纪守法,公开承诺反对任何形式的贪污腐败、挪用公款、敲诈勒索行为；避免一切形式的利益冲突；尊重知识产权，保护客户信息；遵守市场规律,抵制虚假广告和不公平竞争；按照上市公司信息公开的要求进行信息披露；设立有效的沟通渠道为申诉和检举提供便利,并为申诉者和检举者提供身份保护,禁止任何形式的打击报复行为；尊重与公司有业务往来的所有人士的隐私。
1)诚信建设
公司加强组织诚信体系建设，将诚信与企业文化相结合。公司特制定了廉政建设制度等各项制度，关键岗位签署廉洁宣誓承诺书。多年以来，在严格诚信体系的监管和公司高层领导的带领下，公司认真实践诚信理念，严格履行道德准则，做到诚实守信、合法经营、依法纳税，合同违约率为零，从不拖欠银行贷款和供应商货款，赢得良好的社会声誉；公司高层、中层领导均无违法乱纪记录，在客户、供应商、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。
2)道德规范关键过程及绩效指标
公司建立健全了道德行为监测体系，用于监测公司全体员工（包括中高层领导）的道德行为，具体见下表所示。
图表10公司道德行为检测指标
|
相关方 |
道德行为要求 |
监测依据 |
测量方法 |
测量指标 |
|
股东 |
勤政、廉政、诚信经营、生产经营活动的规范性、保护股东利益等 |
《公司法》、《合同法》、《财务通则》、《会计准则则》、《税收制度》等 |
年度报告、财务检查、税务检查及评价等 |
信息披露及时率 |
|
报表客观真实 |
|
资产保值增值率 |
|
经营活动违规次数 |
|
顾客 |
管理行为的公正性，工作态度 |
顾客管理相关规定 |
内部审计、顾客投诉 |
违规次数 |
|
顾客投诉次数 |
|
顾客满意度 |
|
员工 |
按时发放工资、保护员工合法权益、促进员工职业发展等 |
《员工手册》、《劳动合同》、《岗位说明书》、《奖惩制度》等 |
违纪处理、媒体曝光 |
违纪违法事件数 |
|
媒体曝光次数 |
|
供应商 |
采购合同及时履约、不拖欠供应商货款 |
《采购控制程序》、《合同管理制度》等 |
供应商反馈、内部审计等 |
采购合同履行率 |
|
供应商货款发放及时率 |
|
政府和社会 |
依法纳税、保护环境、履行社会责任等 |
《中华人民共和国税法》、《大气污染物综合排放标准》等法律法规 |
政府监督、社会监督反馈等 |
社会信用等级 |
|
污染排放达标率 |
|
公益捐助 |
9 产品责任
公司高层领导深知“质量是企业的生命线”，是企业生存的基础，坚持“奉行质量第一，以客户为中心的服务，质量第一、服务第一、信誉第一”为宗旨的品质管理理念，将质量观念从传统的事后检验转移到生产过程和产品设计质量把关上来，对设计过程和生产过程的每一环节加强质量控制管理。公司不仅制定了品质管理的相关程序性文件，还通过奖惩措施不断强化员工卓越绩效活动。
公司建立了完善的质量管理机构和人员配置设有产品质量管理部门，配备了与生产规模相适应的专职 QC 人员、体系管理人员及以 QA 人员等。建立完善的质量管理制度。公司建有多个“生产质量管理、指导文件"，指导着产品质量监管全过程，并将其作为确保产品生产质量的原则，确保了生产全过程的各个环节都做到“有章可循、照章办事、有据可循"。
公司从开发设计、原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。
1）产品设计管理
图表11产品设计开发管理流程
2）原材料采购管理
公司根据原材料对产品质量构成的风险程度，将原材料分类管理。对原材料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场查验。对重要原材料进行风险分析，视供应商提供原材料的质量情况决定是否需进行现场审查。并对原材料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批次进行检验，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库使用。
在原材料采购方面，对供应商的相关资质进行严格审查，确保原材料符合质量要求。
图表12采购管理流程
3）生产过程管理
公司制造部具体负责产品生产管理和现场流程管理工作。制定并逐步完善了生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。
对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格记录的管理，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行原材料平衡，保证原材料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合账、物、卡一致的要求。
员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。生产结束后，记录汇总、复核，及时上交，记录由专人管理。
公司根据行业特点及实际情况，加强生产过程的信息化建设水平，在应用ERP系统对整个过程进行数据采集和监控，对公司整个生产过程实行系统化管理。同时，挖掘内部潜力，发挥技术骨干人员的力量，开展对现有设备进行持续性改造或科技创新工作，成立技术攻关小组，对薄弱环节进行技术攻关。生产操作工上岗前要经过培训及考核，建立全员培训档案，通过集中培训、班前会培训、“传、帮、带”、目视化等多种方式进行培训，强化其工作技能和质量意识。生产员工严格遵守车间纪律。
图表13生产过程流程
牛皮革腰带打孔带：
选料 → 下料 → 批边 → 过胶→裁纫 → 油边→打孔→上扣→整型 → 验收 → 包装 → 入库
牛皮革腰带自动带：
选料 → 下料 →批边→过胶→缝纫 → 油边→ 上齿→上扣 → 整型→验收 → 包装 → 入库
4）标准管理
公司将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。
5）计量管理
设有专兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。
为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。
对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。
6）检验检测管理
公司通过对进货的检验与试验，以保证提供的原材料及零部件符合“浙江制造”标准T/ZZB 2144—2021《牛皮革腰带》规定的要求。品保部负责编制原材料检验规程，负责进货的抽检，负责不合格原材料处理；仓库负责点收原材料的进货数量、名称及账务等。
为保证所有产品在生产过程中都通过规定的检验后才能进入下一道工序，公司开展严格的产品过程检验。品保部负责制订过程检验流程、成品检验流程和检验规程，设立最终检验的检验点，并负责组织检验工作；质检员负责检验点的检查、半成品、成品的检验；各生产操作工负责自检、互检工作。
10负责任供应链
公司根据物料对产品质量构成的风险程度，将物料分类管理。对物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场查验。对特种物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场审查。并对物料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批批进行检验，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库使用。
11公益事业
1）重点支持教育事业，大力发展慈善活动
公司在企业不断发展的同时积极回报社会。积极关爱员工，并履行社会责任。公司领导十分重视公益支持，积极主动履行公共责任，回报社会，支持公益事业。
2）高层领导示范，员工积极参与慈善事业
领导及员工积极为社会公益事业做出很大的贡献，高层领导起了很好带头示范作用。“内聚人气、外树形象”，公司高层非常重视企业承担的社会公益责任，积极支持所在地区的经济、教育、医疗、基础设施建设等事业，实现企业与地区、社会的协调、和谐发展。
图表14近三年公司公益捐款情况
|
支持领域名称 |
支持内容 |
金额（万元） |
|
2019 |
平阳县心联心公益资助 |
5 |
|
2020 |
新冠 |
10 |
|
2021 |
河南洪灾 |
5 |
图表15公益活动列表
|
时间 |
活动内容 |
|
2019 |
平阳县心联心公益资助 |
|
2020 |
平阳县生育关怀 |
积极履行社会责任是公司义不容辞的责任和义务。在公共责任方面，公司与时俱进，不断创新，把节能降耗、安全生产作为重点进行持续改进，不断优化，取得了一次又一次阶段性的成果；在道德行为方面，与相关方建立良好的关系；在公益支持方面高层领导积极带头，员工热烈响应，以实际行动积极参与社会各项公益事业。
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